Генеральна прокуратура України за підозрою в ухиленні від сплати податків відкрила кримінальне провадження проти компаній, пов'язаних з одним із найбільших столичних забудовників «Ліко-Холдинг».
Печерський районний суд виніс ухвалу, якою дозволив Генпрокуратурі доступ до речей та документів компаній ТОВ «КУА ЛIКО-IНВЕСТ», а також ПАТ «Фондові технології України», ПАТ «ЗНВКIФ «АМРIТА», ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ», CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY.
Як зазначається в судовій ухвалі, слідчими Генепрокуратури встановлено, що посадові особи ТОВ «КУА ЛIКО-IНВЕСТ», з метою ухилення від сплати податків, встановили схему виведення коштів на офшорні підприємства, конвертації безготівкових коштів в готівку та їх легалізації, які отриманні в ході будівництва нерухомості та продажу квартир.
ТОВ «КУА ЛIКО-IНВЕСТ» перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки ПАТ "Фондові технології України", за начебто придбання цінних паперів.
Під час судового розгляду було зазначено, що ТОВ «КУА ЛIКО-IНВЕСТ», в своєму управлінні має 5 пайових та 1 корпоративний інвестиційний фонд із загальним обсягом емісій цінних паперів номінальною вартістю 4,9 млрд. грн.
