Генеральная прокуратура Украины по подозрению в уклонении от уплаты налогов открыла уголовное производство против компаний, связанных с одним из крупнейших столичных застройщиков «Лико-Холдинг».
Печерский районный суд вынес постановление, которым разрешил Генпрокуратуре доступ к вещам и документам компаний ООО «КУА ЛIКО-ИНВЕСТ», а также ОАО «Фондовые технологии Украины», ОАО «ЗНВКIФ «АМРИТА», ООО «КАЙДЗЕН КАПИТАЛ», CROWNBRIDGECAPITALLIMITED, VINGISREALESTATEINVESTMENTFUNDLIMITEDLIABILITYCOMPANY.
Как отмечается в судебном постановлении, следователями Генепрокуратуры установлено, что должностные лица ООО «КУА ЛIКО-ИНВЕСТ», с целью уклонения от уплаты налогов, установили схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, которые получены в ходе строительства недвижимости и продажи квартир.
ООО «КУА ЛIКО-ИНВЕСТ» перечисляют безналичные средства на расчетные счета ОАО "Фондовые технологии Украины", за якобы приобретение ценных бумаг.
Во время судебного разбирательства было указано, что ООО «КУА ЛIКО-ИНВЕСТ», в своем управлении имеет 5 паевых и 1 корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4,9 млрд. грн.
