Органы прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя правления АО АКБ «АРКАДА», его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
«Согласно материалам следствия, экс-председатель правления АО АКБ «АРКАДА» совместно с заместителями и главным бухгалтером банка организовали и наладили противоправный механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц», - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, указанными должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн. Указанное подтверждается заключенными договорами инвестирования строительства между банком и доверителями - юридическими лицами, оказались связанными с банком, запрещено в соответствии ст. 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ должностные лица банка вопреки ч. 7 ст. 20 Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах» приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.
Сейчас обвинительный акт в отношении 5 подозреваемых направлено в Печерский районный суд. Киева для рассмотрения по существу.
Досудебное расследование осуществлялось следователями СО Печерского УП ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождения ГУ БКОП СБУ.
В прокуратуре отметили, что расследование других эпизодов хищения активов указанной финучреждения продолжается.
Как сообщал портал МЕтры, банк «Аркада» является застройщиком трех столичных жилых массивов («Патриотика», «Эврика», «Патриотика на озерах»), в строительство квартир в которых вложили средства более 12 тысяч граждан (речь идет о почти 40 многоэтажных жилых домов). Правление НБУ 25 августа 2020 г. приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» в категории неплатежеспособных. Позже НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО АКБ «Аркада».
